هنگام درگیر شدن در تجارت بین‌المللی، کسب‌وکارها اغلب یک فرآیند تحقیق و اعتبارسنجی (ولیدیفای) را برای ارزیابی قابلیت اطمینان، اعتبار و قابل اعتماد بودن همتایان خارجی خود انجام می‌دهند.
این یک گام مهم برای کاهش خطرات، اطمینان از معاملات روان، و ایجاد مشارکت های بلندمدت است.
چگونه ولیدیفای ، دقت لازم را در مورد طرف های بین المللی فراهم می کند
در اقتصاد به هم پیوسته امروزی، معاملات بدون مرز معمول است. با این حال، در زیر نمای ادغام جهانی، خطرات عمیقی از جانب شرکای غیرشفاف خارجی نهفته است.
با دیجیتالی شدن تجارت ، جرایم مالی، فساد، و عدم انطباق مقررات منفجر شده است. این نیاز به اعتبارسنجی دقیق ، طرف مقابل را تشدید می‌کند – قابلیتی که سامانه ولیدیفای از طریق بررسی دقیق و معتبر نهادهای خارج از کشور ارائه می‌کند.
فرآیند پرس و جو و اعتبارسنجی (ولیدیفای) شامل جنبه های مختلفی است، از جمله:
بررسی سابقه:
- تأیید شخص حقوقی: تأیید وجود قانونی طرف خارجی از طریق اسناد رسمی ثبتی.
- مالکیت و مدیریت: ساختار مالکیت و پرسنل مدیریت کلیدی واحد خارجی را تأیید می کند.
- ذینفعان انسانی نهایی را در پشت ساختارهای غیرشفاف شرکت ترسیم می کند .
- شبکه‌های اشخاص مرتبط و موجودیت‌های پوسته‌ای که کنترل را مبهم می‌کنند، آشکار می کند .
- تضاد منافع احتمالی و برنامه های پنهان را شناسایی می کند .
ارزیابی مالی:
- صورتهای مالی: صورتهای مالی طرف خارجی را بررسی می کند تا سلامت و ثبات مالی آنها را ارزیابی کند.
- اعتبار: اعتبار واحد خارجی را با تجزیه و تحلیل گزارش های اعتباری و سوابق پرداخت ارزیابی می کند.
- برای تعیین کمیت فعالیت تراکنش، اظهارات حسابرسی شده و افشاها را بررسی می کند.
- برای بینش اعتباری مستقل با روابط بانکی مشورت می کند.
قابلیت عملیاتی:
- ظرفیت تولید: قابلیت‌های تولید طرف خارجی را ارزیابی می کند تا مطمئن شود که می‌توانند تقاضای مورد نیاز را برآورده کنند.
- کنترل کیفیت: بررسی اقدامات کنترل کیفیت برای مطابقت با استانداردها و مشخصات بین المللی.
انطباق و جنبه های قانونی:
- انطباق با قوانین: اطمینان حاصل می کند که طرف خارجی از قوانین و مقررات محلی و بین المللی مربوطه پیروی می کند.
- بررسی قراردادها: توافقات قراردادی موجود را برای شناسایی هرگونه تضاد یا مشکل احتمالی بررسی می کند.
شهرت بازار:
- شهرت صنعت: با جستجوی مراجع و بررسی نظرات، جایگاه طرف خارجی در صنعت را بررسی می کند .
- حضور در بازار: حضور و رقابت طرف خارجی در بازار را ارزیابی می کند.
زنجیره تامین و لجستیک:
- قابلیت لجستیک: قابلیت های لجستیک و زنجیره تامین طرف خارجی را برای تحویل به موقع ارزیابی می کند.
- مدیریت موجودی: ارزیابی می کند که طرف خارجی چگونه موجودی را مدیریت می کند و اختلالات زنجیره تامین را مدیریت می کند.
ارتباط و پاسخگویی:
- مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی طرف خارجی و پاسخگویی به سؤالات را ارزیابی می کند .
- مهارت زبان: با ارزیابی مهارت زبان، ارتباط موثر را تضمین می کند.
حمایت از مالکیت معنوی:
- سیاست های IP: پایبندی طرف خارجی به قوانین و سیاست های حفاظت از مالکیت معنوی را تأیید می کند.
- مالکیت فناوری: مالکیت فناوری و مالکیت معنوی مورد استفاده در تجارت را تأیید می کند.
مدیریت ریسک:
- پوشش بیمه ای: تأیید می کند که طرف خارجی از پوشش بیمه ای کافی برای خطرات احتمالی برخوردار است.
- استراتژی های کاهش ریسک: استراتژی های طرف خارجی برای کاهش خطرات مختلف از جمله ریسک های ژئوپلیتیکی و اقتصادی را ارزیابی می کند.
مراجع و گواهی ها:
- مراجع مشتری: به دنبال مراجع از مشتریان یا شرکای موجود طرف خارجی است.
- گواهینامه ها: توصیفات یا مطالعات موردی را که همکاری های موفق طرف خارجی را نشان می دهد، مرور می کند.
تاریخچه اختلافات حقوقی:
- تاریخچه دعاوی حقوقی: هرگونه سابقه اختلافات حقوقی یا دعاوی مربوط به طرف خارجی را بررسی می کند.
فرآیند پرس و جو و اعتبارسنجی باید با ماهیت خاص رابطه تجاری و صنعت درگیر تنظیم شود. - بررسی دقیق به کسب و کارها کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند، خطرات را کاهش دهند و پایه ای برای یک مشارکت تجاری بین المللی موفق و قابل اعتماد ایجاد کنند.
- ولیدیفای سازمان ها را مجهز می کند تا در پشت پرده های ابهام پیرامون شرکت های خارجی، فروشندگان، مشتریان و سایر تعاملات از طریق بررسی جامع و نظارت بر زمان واقعی، همتا شوند.
نظارت مداوم
- هشدارهای بلادرنگ در مورد تغییرات در جزئیات رجیستری، دعاوی جدید، لیست تحریم ها و سایر به روز رسانی ها را دریافت می کند .
- گزارش های به روز رسانی دوره ای برای تأیید انطباق مداوم و فعالیت تجاری.
چرا بررسی دقیق و جامع از لحاظ ولیدیفای ضروری است؟
بدون نفوذ به کدورت در خارج از کشور، کسب و کارها ممکن است به خطر بیفتند:
1.قرار گرفتن در معرض جرایم مالی – معاملات غیرعمدی با جبهه هایی برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته که توسط شرکت های پوسته ناشناس و شبکه های مالکیت پیچیده تسهیل می شود.
2.نقض تحریم‌ها – مشارکت با طرف‌های مقابل ممنوع یا حوزه‌های قضایی تحریم شده بدون شفافیت در مالکان ذینفع و ذینفعان معاملات.
3.تهدیدات سایبری – سرقت داده ها و IP از طریق مشارکت با فروشندگان فناوری غیرشفاف که فاقد ردپای عملیاتی قانونی هستند.
4.تقلب و خطرات عدم تحویل – پرداخت غیرقابل بازیابی از تامین کنندگان جعلی بدون فعالیت تجاری و دارایی های معتبر.
5.آسیب به شهرت – لکه دار شدن از طریق ارتباط با افراد یا نهادهای بی اعتبار که توسط تحقیقات خارجی آشکار شد.
در تجارت جهانی، جهل خطر ایجاد می کند در حالی که بینش فرصت ها را روشن می کند. ولیدیفای با نفوذ عمیق به نهادهای تجاری خارج از کشور از طریق بررسی دقیق و معتبر، چراغ قوه هایی را برای سازمان ها فراهم می کند که:
- با بررسی تهدیدات جرم مالی، ایمن تجارت کنید
- شرکای انعطاف پذیری را انتخاب کنید که با قابلیت عملیاتی واقعی پشتیبانی می شوند
- حفاظت از عملیات در برابر بهره برداری توسط شبکه های پنهان مرتبط
- قبل از انجام تعهدات، پرچم های قرمز مانند دعوای حقوقی نامطلوب را کشف کنید
- با اطمینان از رعایت قبل از اجرای قانون، از مجازات جلوگیری کنید
- از طریق به روز رسانی های مداوم، روابط موجود را برای خطرات نوظهور نظارت کنید
مزیت ولیدیفای
گسترش جهانی به معنای تعامل با بازارهای نوظهور مملو از کدورت است. ولیدیفای مدیریت این پیچیدگی را از طریق یک پلتفرم یکپارچه که جمع‌آوری خودکار داده‌ها را با بینش‌های انسانی ترکیب می‌کند، امکان‌پذیر می‌سازد.
در تجارت، عدم قطعیت خطر را به همراه دارد در حالی که هوش فرصت ها را تقویت می کند.سامانه ولیدیفای مجموعه‌ای از داده‌های تکه‌تکه‌شده را در نمایه‌های جامع فشرده می‌کند که ماهیت و خطرات واقعی نهادهای خارج از کشور را آشکار می‌کند.
برای سازمان هایی که به دنبال رشد پایدار از طریق یکپارچگی جهانی هستند، این افشاگری ها پایه و اساس ضروری هستند.
سامانه ولیدیفای با روشن کردن موارد مبهم، تجارت با دید را به جای کوری امکان پذیر می کند.
راه‌حل‌های دقت آن به مشتریان این امکان را می‌دهد تا بر اعماق تیره تسلط یابند و کدورت را به فرصت تبدیل کنند.
برای اطلاعات بیشتر به سایت https://validify.ir مراجعه کنید.