شرکت های صوری به نهادهای تجاری اطلاق می‌شوند که به قصد کلاهبرداری از طرف‌های دیگر به جای انجام تجارت قانونی تأسیس شده‌اند.

در حالی که این شرکت به طور مناسب ثبت شده و مستند می باشند ، فاقد فعالیت تجاری و دارایی واقعی هستند.

هدف آنها این است که از طریق سرقت هویت، وعده های دروغین و کلاهبرداری های سایبری پیچیده،سرمایه گذاران یا خریدارهای خارجی را فریب دهند.

تهدید شرکت های جعلی در تجارت جهانی

در اقتصاد جهانی به هم پیوسته، معاملات در سطح بین‌المللی به اعتماد بین خریداران و فروشندگان و اعتبارسنجی متکی است.

با این حال، در پشت پرده این اعتماد، شرکت های صوری هستند که برای کلاهبرداری از شرکای تجاری ناآگاه در سراسر جهان تأسیس شده اند.

این مقاله بر بلای فزاینده شرکت‌های جعلی، تهدید آن‌ها برای تجارت فرامرزی و استراتژی‌های محتاطانه برای جلوگیری از قربانی شدن صحبت می‌شود.

شرکت های صوری؛یک تهدید جهانی در حال افزایش

در حالی که به دلیل ماهیت فریبنده به سختی می توان آمار نفوذ شرکت های جعلی را در سطح جهانی به دست آورد، کارشناسان معتقدند که شیوع این مشکل در حال افزایش است.

عوامل زیر در رشد اینگونه شرکت ها تاثیر می گذارد:

فن‌آوری‌های دیجیتالی مانند VOIP و دیپ‌فیک‌ها که امکان حضور دقیق وب و ارتباطات معتبر را برای اشخاص جعلی فراهم می‌کنند.
افزایش ارتباط بین مرزی که دسترسی ناشناس به قربانیان خارج از کشور را فراهم می کند.
ارزهای رمزنگاری شده که امکان پرداخت فوری قبل از کشف جعلی بودن را فراهم می کند.
مشکل در تعقیب کلاهبرداران خارجی که بدون مجازات از پناهگاه های امن خارج از کشور فعالیت می کنند.
هدف قرار دادن بخش‌های آسیب‌پذیر مانند SME های مضطرب و جویندگان کار.

دیجیتالی شدن تجارت جهانی با سرعتی بی سابقه، بازده بالقوه را افزایش می دهد و انگیزه عملیات های جعلی پیچیده تر را فراهم می کند.

گونه‌شناسی شرکت‌های صوری بین‌المللی

مدل های رایج شرکت های جعلی عبارتند از:

1.تامین کنندگان جعلی

پروفایل های تجاری، وب سایت ها و کانال های ارتباطی قانع کننده ایجاد می کنند.
کالاهایی که به سختی پیدا می شوند یا دارای تخفیف هستند را با تقاضای بالا تبلیغ می کنند.
استخراج پیش پرداخت از قربانیان وارداتی.
به محض اینکه پرداخت ها بدون تحویل پاک شوند، ناپدید می شوند.

2.سرمایه گذاران جعلی

به عنوان شرکت های سرمایه گذاری مشهوری که بازدهی سودآور را تبلیغ می کنند ظاهر می شوند. قربانیان را فریب می دهند تا هزینه های سرمایه گذاری اولیه را منتقل کنند.
به طور مداوم پرداخت سود سهام وعده داده شده را به تعویق می اندازند.
در نهایت تماس را قطع و فرار می کنند.

3.خریداران تقلبی

به سفارشات قابل توجه ابراز علاقه می کنند اما ابتدا به اثبات محصول نیاز دارند.
برای متقاعد کردن فروشندگان برای شروع تولید، دستورات خرید به ظاهر قانونی را ارائه می دهند.
هنگامی که خروجی ها برای حمل و نقل آماده هستند ، بدون هیچ اثری ناپدید می شوند.

4.اهداف ادغام جعلی

پروفایل های کاذب را به عنوان شرکت هایی که به سرعت در حال رشد هستند می سازند.
اهداف را از طریق واسطه های حرفه ای مانند بانکداران سرمایه گذاری درگیر می کنند.
در طول بررسی لازم، اسناد جعلی برای حفظ نما ارائه می دهند .
در نهایت هرگونه پرداخت نهایی انجام شده را تغییر می دهند و تماس را قطع می کنند.

5.سایر کلاهبرداری ها

کلاهبرداری های شغلی و استخدامی که هزینه های درخواست را بدون هیچ گشایش واقعی جمع آوری می کنند.
کلاهبرداری های عاشقانه که اعتماد را فقط برای جستجوی هدیه یا پرداخت ایجاد می کنند.
کلاهبرداری های مربوط به سرقت هویت از شرکت های واقعی.
خلاقیت و انطباق، عملیات جعلی را تبدیل به یک تهدید دائمی می‌کنند.

هزینه ها و عواقب اعتماد به شرکت های جعلی برای قربانیان

فراتر از زیان های مالی ناشی از پرداخت های انجام شده به شرکت های جعلی، پیامدهای جانبی جدی دیگری وجود دارند که عبارتند از:

اختلال درازمدت کسب و کار ناشی از وابستگی به تامین کنندگان یا خریداران غیر موجود.
جریمه ها و آسیب های شهرت برای تعهدات انجام نشده به مشتریان خود.
تأثیرات رقابتی ناشی از عدم موفقیت در سرمایه گذاری از فرصت های بازار.
آسیب های عاطفی و هزینه های روانی برای قربانیان کلاهبرداری فردی.
اثرات مسری باعث از بین رفتن اعتماد کلی و افزایش شک و تردید در سطح جهانی می شود.

خسارات کل ناشی از شرکت های جعلی آگاهی و مهار این تهدید را امری ضروری می کند.

کاهش خطرات شرکت های صوری از طریق بررسی دقیق

در حالی که شرکت‌های جعلی عمداً برای فرار از نظارت طراحی شده‌اند، اقدامات متقابل محتاطانه توسط کسب‌وکارهای جهانی عبارتند از:

1.بررسی سوابق و اسناد رسمی

وضعیت ثبت کسب و کار را با آژانس های رسمی بررسی کنید.
اسناد انطباق مالیاتی را تأیید کنید.
صورت حساب های مالی را از نظر بی نظمی بررسی کنید.
آدرس ها و اماکن را از طریق سوابق عمومی تأیید کنید.

2.انجام بازرسی در محل

برای تأیید فعالیت واقعی، قبل از شروع معاملات، محل کار را بازرسی فیزیکی کنید.
به آدرس های ثبت شده به صورت حضوری مراجعه کنید.
برای تعهدات عمده نیاز به بازدید از امکانات دارید.

3.تحقیق در مورد سوابق شرکت

گزارش های اعتباری شخص ثالث را دریافت کنید که نشان دهنده فعالیت های مالی و پیش فرض ها است.
جستجو برای دعوی قضایی و اقدامات اجرایی نامطلوب.
به دنبال بازخورد بازار و مراجع مشتری باشید.

4.مشخصات مالکیت و رهبری